Saint-Gobain - Document d'enregistrement universel 2019

6 Risques et contrôle Contrôle Interne SAINT-GOBAIN DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 203 Les directions fonctionnelles 2.2.4 Les directeurs fonctionnels de la Compagnie sont chargés d’arrêter l’organisation de leur filière et de définir les orientations et les procédures applicables à leur domaine en matière de contrôle interne. Ils prêtent leur concours à la Direction de l’Audit et du Contrôle Internes pour animer et conduire le processus de contrôle interne dans leur domaine, notamment : identifier et analyser les principaux risques associés aux ■ processus relevant de ce domaine ; définir les contrôles efficaces et pertinents formalisés ■ dans le Référentiel de Contrôle Interne ; communiquer et former au contrôle interne les ■ personnels relevant de leur filière ; analyser les dysfonctionnements, les incidents de ■ contrôle interne et les résultats des audits. Les directeurs fonctionnels sont également responsables du dispositif de contrôle interne dans les services de la Compagnie, notamment pour établir les procédures du Groupe. Directions fonctionnelles Principales Missions Référentiels et/ou Dispositifs Chiffres clés 2019 Direction Environnement, Hygiène et Sécurité (EHS) et Direction Médicale Animer et coordonner la politique ■ EHS du Groupe Contrôler l’application des principes ■ du référentiel EHS Référentiel et Standards EHS ■ Normes ■ OSHAS 18001/ISO 45001, ISO 14001 et ISO 50001 Audits EHS Saint-Gobain ■ Audits Industrie : ■ 17 audits « 12 étapes » ■ 3 audits « 20 étapes » (1) ■ 42 audits « ISA » (2) ■ Audits Distribution : ■ 328 audits « ESPR » (3) ■ Direction des Systèmes d’Information Élaborer la politique du Groupe en ■ matière de sécurité des systèmes d’information et des réseaux informatiques Animer et coordonner un plan ■ annuel d’auto-évaluation Contrôler la mise en œuvre des ■ règles et bonnes pratiques Règles minimales de sécurité ■ Normes techniques ■ Norme de développement ■ sécurisé des applications Web Note sur le Cloud ■ Règles de sécurité des ■ Datacenters et règles de sécurité Cloud public Référentiels ITAC ■ Outil de contrôle des ■ utilisateurs SAP Outil de suivi et contrôle ■ de la sécurisation des systèmes SAP (SAP4SG) Cf. Section 2.5.4 du Chapitre 6 ■ – Doctrine générale de sécurité des systèmes d’information Direction des Achats Piloter le World Class Purchasing , ■ démarche centrée sur la performance achats, la professionnalisation de la fonction, le service clients internes, et l’innovation fournisseurs, dans le but de créer un avantage compétitif pour Saint-Gobain Exploiter toutes les synergies ■ d’achats centralisés multi-activités et multi-pays Coordonner la fonction Achats ■ Développer la culture d’Achats ■ Responsables, en cohérence avec les engagements du Groupe Réaliser la transformation Digitale ■ de la fonction Achats, en collaboration avec les pays et activités Norme ISO 9001 avec ■ une certification dans le périmètre Matières premières, Métaux précieux et Énergie pour Saint-Gobain Achats Processus Achats du ■ Référentiel de Contrôle Interne Aboutissement de plus de ■ 12 000 actions individuelles d’acheteurs en 2019 4 missions d’audit interne ■ spécifiques Achats locaux 24 Buy/Techs réalisés dans ■ 15 pays Direction des Risques et Assurances Définir la politique du Groupe en ■ matière de prévention des dommages aux biens des sites industriels ou de distribution Définir la politique du Groupe en ■ matière d’assurance et en contrôler la mise en œuvre Piloter les programmes centralisés ■ d’assurance Référentiel de ■ prévention/protection Outil d’auto-évaluation « Risk ■ Grading » Notes de Doctrine ■ Intranet Risques et Assurances ■ 441 visites de sites par des ■ ingénieurs-prévention 1 354 sites ayant procédé à leur ■ auto-évaluation « Risk Grading » 974 évaluations de points de ■ vente 26 sessions de formation ■ Prévention/PCA Visites régulières sur le terrain ■ Direction de la Trésorerie et du Financement Définir la politique de financement, ■ de contrôle des risques de marché et de relations bancaires pour l’ensemble du Groupe Référentiel de procédures ■ pour les opérations de ■ la DTF pour les opérations ■ des filiales Reportings quotidiens (DTF) et ■ mensuels (filiales et DTF) 142 390 opérations ■ de change internes/ externes en 2019 29 368 virements émis ■ internes/externes en 2019 Audits suivant une grille en 12 et 20 étapes pour les activités industrielles du Groupe. (1) Audits suivant une grille en 13 sections, couvrant les exigences des normes internationales ISO 14001 : 2015 et ISO 45001 : 2018 et les exigences (2) internes additionnelles, pour les activités industrielles du Groupe. Audit « ESPR » (Environnement, Sécurité, Prévention des Risques) : propre à la Distribution Bâtiment. (3)

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