5 Gouvernement d’entreprise Composition et fonctionnement des organes de direction www.saint-gobain.com SAINT-GOBAIN DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 160 PAMELA KNAPP Administratrice indépendante Présidente du Comité d’audit et des risques Principale fonction exercée : Administratrice de sociétés Compagnie de Saint-Gobain – « Tour Saint-Gobain » – 12 Place de l’Iris – 92400 Courbevoie 63 ans Nationalité : Allemande Nombre d’actions détenues : 1 818 Date de première nomination : juin 2013 Date de début de mandat : juin 2021 Date d’échéance du mandat : AG appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2024 Expertise et expérience Mme Pamela Knapp a débuté sa carrière en 1987 comme consultante en Fusions/Acquisitions chez Deutsche Bank Morgan Grenfell GmbH et chez Fuchs Consult GmbH. En 1992, elle est nommée Directrice des Projets Stratégiques puis de la Branche Maintenance & Service au sein du secteur Transportation Systems du Groupe Siemens, fonctions qu’elle occupe jusqu’en 1997. De 1998 à 2000, elle est membre du Directoire et Directrice Administratif et Financier (CFO) de Siemens SA, Belgique et Luxembourg. En 2000, elle est Directrice du département central Corporate Development Executives du Groupe Siemens puis, à partir de 2004, membre du Directoire et Directrice Administratif et Financier du secteur Power Transmission & Distribution du Groupe Siemens jusqu’en 2009. De 2009 au mois d’octobre 2014, elle a été membre du Directoire de GfK SE. Mme Pamela Knapp a également été membre du Conseil de surveillance de Monier Holdings SCA de 2009 à 2013 et de Peugeot SA de 2011 à 2021. Depuis juin 2020, elle est membre de la Commission des Monopoles (Monopolkommission) qui conseille le ministre de l’Économie allemand sur les sujets de la concurrence. Ses autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années sont décrits ci-dessous. Mme Pamela Knapp est administratrice de la Compagnie de Saint-Gobain depuis juin 2013. Mandats et fonctions en cours en dehors du Groupe Membre du Conseil de surveillance et Présidente du ■ Comité d’audit de Lanxess AG* (Allemagne) Membre du Conseil de surveillance et Présidente du ■ Comité d’audit de Signify N.V.* (Pays-Bas) Autres mandats exercés et échus au cours des cinq dernières années en dehors du Groupe Membre du Conseil de surveillance, du Comité des ■ nominations, des rémunérations et de la gouvernance et du Comité financier et d’audit de Peugeot SA* (2011-2021) Administratrice et membre du Comité d’audit de NV ■ Bekaert* (Belgique) (2016-2020) Administratrice de HKP Group AG (Suisse) (2013-2019) ■ Administratrice et membre du Comité d’audit de ■ Panalpina World Transport (Holding) Ltd* (Suisse) (2015-2019) * Société cotée AGNÈS LEMARCHAND Administratrice indépendante Présidente du Comité de la responsabilité sociale d’entreprise Membre du Comité d’audit et des risques Principale fonction exercée : Administratrice de sociétés Compagnie de Saint-Gobain – « Tour Saint-Gobain » – 12 Place de l’Iris – 92400 Courbevoie 67 ans Nationalité : Française Nombre d’actions détenues : 2 252 Date de première nomination : juin 2013 Date de début de mandat : juin 2021 Date d’échéance du mandat : AG appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2024 Expertise et expérience Mme Agnès Lemarchand a débuté sa vie professionnelle avec différentes responsabilités opérationnelles au sein du Groupe Rhône-Poulenc de 1980 à 1985. Nommée en 1986 Directrice Générale de l’Industrie Biologique Française (IBF), elle crée en 1987 IBF Biotechnics aux États-Unis, filiale du Groupe Rhône-Poulenc et de l’Institut Mérieux, dont elle est nommée Présidente-Directrice Générale. En 1991, elle rejoint le Groupe Ciments Français en tant que Directrice Générale de Prodical, filiale minéraux industriels qu’elle dirige de 1991 à 1996. Elle entre dans le Groupe Lafarge en 1997, occupe la fonction de Directrice de la stratégie de la branche Matériaux de Spécialités puis est nommée en 1999 Présidente-Directrice Générale de Lafarge Chaux. En 2004, elle reprend avec les dirigeants de celle-ci la filiale de Lafarge Chaux au Royaume-Uni et fonde Steetley Dolomite Limited dont elle assure la présidence exécutive pendant 10 ans avant de céder l’entreprise au groupe industriel Lhoist. Mme Agnès Lemarchand a été membre du Conseil de surveillance de Mersen de 2007 à 2013 et membre du Conseil Économique, Social et Environnemental (section des activités économiques) de 2012 à 2014. Elle est membre du Comité ESG de l’Institut Français des Administrateurs. Elle est également Présidente de la société COMDEV depuis avril 2021. Ses autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années sont décrits ci-dessous. Mme Agnès Lemarchand est administratrice de la Compagnie de Saint-Gobain depuis juin 2013. Mandats et fonctions en cours en dehors du Groupe Administratrice et membre du Comité de nomination et ■ de rémunération de Solvay SA* (Belgique) Administratrice et membre du Comité d’audit de ■ BioMérieux* Présidente de la société COMDEV ■ Autres mandats exercés et échus au cours des cinq dernières années en dehors du Groupe Présidente de Orchad SAS (2014-2019) ■ Administratrice de CGG* (2012-2017) ■ Membre du Conseil de surveillance ■ de Vivescia Industries, représentante BPI France Participations (2011-2016) * Société cotée
RkJQdWJsaXNoZXIy NzMxNTcx